Los cajeros automáticos de Bitcoin utilizados en actividades de financiación ilícita, dice Cipher Trace

En su último informe, CipherTrace ha afirmado que la mayoría de los cajeros automáticos de Bitcoin se utilizan para actividades ilegales. En lo que podría resultar un mal augurio para los cajeros automáticos de Bitcoin, el informe menciona cómo las criptodivisas están vinculadas a las actividades de comercio ilícito. Se están utilizando para dar cobertura a tales negocios.

En los últimos años, los cajeros automáticos de Bitcoin Evolution han aparecido en todos los rincones del mundo. En todo el mundo, aproximadamente 8.300 máquinas están dispensando BTC a la población general. Han ayudado a que las criptodivisas alcancen el estatus de corriente principal y promuevan su uso en el sector de las compras y el comercio minorista. Los cajeros automáticos criptográficos son una gran manera de comprar Bitcoin o transferir fondos en varias denominaciones criptográficas.

Ahora, un informe de CipherTrace afirma que tales cajeros automáticos se han convertido en un portal para financiar actividades ilegales. Añade que muchos de estos cajeros automáticos de Bitcoin ayudan a encaminar el dinero hacia intercambios de alto riesgo, que además están conectados al blanqueo de dinero.

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Los cajeros automáticos de Bitcoin actúan como intermediarios en operaciones ilegales

Según el informe CipherTrace, la cantidad de dinero que se dirige a los intercambios de alto riesgo a través de estas máquinas ha aumentado exponencialmente. Desde 2017, esta cantidad se ha duplicado cada año. En 2017, sólo el 2% de los fondos designados para estas máquinas se desviaban. Esta cifra se ha disparado hasta alcanzar el 8% en 2020. Un salto cuádruple en las estadísticas en sólo 36 meses representa un riesgo considerable para el sector de la criptografía.

Además, una parte significativa del dinero almacenado en estos cajeros automáticos de Bitcoin – aproximadamente el 88% – permanece en cuentas extranjeras en el extranjero.

¿Las autoridades reguladoras se centrarán en los cajeros automáticos de Bitcoin

Según el Radar de Cajeros Automáticos, el mundo tiene hoy en día alrededor de 8.300 cajeros automáticos criptográficos. En sólo un año, el número de máquinas ha crecido de apenas 5.000 a la cifra actual de 8.300, lo que representa un enorme aumento del 60 por ciento. El ritmo de instalación también ha experimentado un crecimiento constante en los últimos meses.

Sin embargo, con el aumento de las actividades de blanqueo de dinero vinculadas a estas máquinas, es posible que pronto lleguen al radar de las autoridades reguladoras. Coinsource, uno de los mayores operadores de cajeros automáticos criptográficos, dice que sus máquinas cumplen con las directrices de „Conozca a su cliente“. El director de operaciones de Coinsource, Sheffield Clark, dice que el cumplimiento sigue siendo su máxima prioridad y que siguen todas las directrices de „antilavado de dinero“ y „conozca a su cliente“.

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